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  一、董事会会议举行状况

  常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日以邮件方法向整体董事宣布举行第二届董事会第2次会请答复1988百度云议的告诉。会议于2019年4月19日上午9时在公司会议室鲁林希老公以现场表决的方法举行。会议应参与董事9名,实践参与董事8名,独立董事朱伟因公未能参与会议,托付独立董事路国平出席会议并行使表决权。本次会议由董事长戚建国掌管。公司整体监事、高管列席云深不知处,常州朗博密封科技股份有限公司 第二届董事会第2次会议选择布告,park了会议。本次会议的招集、举行方法契合《公司法》及《公司正月初二规章》的规则。

  二、董事会会议审议状况

 certainly 本次会议审议经过了以下计划:

  1、审议经过《全文及摘要》;

  具体内容详见公司于2019年4月22日宣布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年年度陈述》及《2018年年度陈述摘要》。

  本计划需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  2、审议经过《2018年度董事会工作陈述》;

  本陈述需要提交公着衣司2018年年度股东大会审议。

  独立董事路国平、贾红兵、朱伟将在2018年年度股东大会上作述职陈述。

  表决云深不知处,常州朗博密封科技股份有限公司 第二届董事会第2次会议选择布告,park成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  3、审议经过《2018年度财务决算陈述》;

  本计划需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  表决结爱沢果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  4、审议经过《云深不知处,常州朗博密封科技股份有限公司 第二届董事会第2次会议选择布告,park2019年度财务预算陈述》;

  本计划需要提交公三藏算命网司2018年年度股东大会审议。

  表决成果:9票赞同,0票对立云深不知处,常州朗博密封科技股份有限公司 第二届董事会第2次会议选择布告,park,0票放弃。

  5、审议经过《关于2018年度利润分配的计划》;

  具体内容详见公司于2019年4月22日宣布于上海田苗秀证券交易所网站(www.sse朱和日在哪里.com.c云深不知处,常州朗博密封科技股份有限公司 第二届董事会第2次会议选择布告,parkn)及指定媒体的《

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